警方打掉一跨國販賣銀行對公賬戶特大犯罪集團

2020-04-10  來源:  作者:資陽新聞中心

(原標題:警方打掉一跨國販賣銀行對公賬戶特大犯罪集團)

今年年初,梧州警方在工作中獲取一條重要線索,發現在梧州市城區有人兜售國家機關證件,且涉案人員眾多,金額較大。警方隨即抽調精干力量成立專案組立案偵查,重點圍繞開戶、買賣、寄遞、轉賬等環節,拓展上下層級,深挖犯罪網絡。

經偵查發現,該犯罪集團頭目在境外遙控組織指揮銀行對公賬戶販賣犯罪活動,通過社會閑散人員注冊公司,獲取營業執照,到銀行辦理對公賬戶,開具銀行卡、U盾后,以每套1000元報酬整套收購,然后再以每套6000元至11500元不等的價格通過物流寄遞方式賣給其他違法犯罪分子進行其他犯罪活動。目前,已偵查掌握涉及全國有福建、廣東、浙江等28個?。ㄗ灾螀^、直轄市)以及廣西14個地市。

警方隨即在廣東惠州和廣西南寧、柳州、梧州持續開展收網行動,先后搗毀窩點8個,抓獲涉案人員67人(其中外籍人員2名)。

第一次統一收網后,經過半個月的訪查、取證、審訊、追捕等一系列措施,進一步厘清了該犯罪集團的層級關系、作案特點、制販情況、取證要點等關鍵要素。

廣西警方于4月7日起下達全區集群戰統一收網行動作戰命令,全區14個地市迅速展開收網,抓捕涉案人員,并查獲大量涉案物品。

截至目前,該案共搗毀窩點31個,抓獲嫌疑人124人,刑拘58人,繳獲銀行卡709張,營業執照748張,身份證524張,各類印章1533枚,U盾631個,企業對公賬戶228套,手機228臺,電腦75臺,小車11輛;凍結三方賬戶及銀行賬戶一批,凍結涉案資金2000多萬元。

目前,案件正在進一步審查中。

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